Sepblac. Comisión de Prevención de Blanqueo de Dinero de Preguntas Frecuentes .Sujetos obligados


Julian Flores @juliansafety
Director de seguridad,Segurpricat Siseguridad

     

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Preguntas Frecuentes

Sujetos obligados

¿Cómo puedo saber si soy o no sujeto obligado?

Si una persona jurídica incluye en su objeto social el comercio de los bienes o el ejercicio de actividades que se incluyen en el artículo 2.1, pero en la práctica no los realiza ¿es sujeto obligado?

¿Qué supone tener la condición de sujeto obligado?

¿Tienen todos los sujetos obligados las mismas obligaciones?

¿Son sujetos obligados las fundaciones y asociaciones?

¿Son sujetos obligados las agentes de la propiedad inmobiliaria (APIS)?

¿Son sujetos obligados las administraciones de loterías?

¿Son sujetos obligados los locutorios telefónicos que realizan giros o remesas de emigrantes como agentes de una entidad de pago?

¿Son sujetos obligados los concesionarios de automóviles?

¿Puede ser sujeto obligado una comunidad de bienes?

¿Son sujetos obligados las personas o entidades no residentes que desarrollen actividades en España mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente?

Los sujetos obligados que cesan en su actividad ¿deben comunicarlo al Servicio Ejecutivo?

¿Cómo pueden comunicar los sujetos obligados los cambios en los datos comunicados inicialmente al Servicio Ejecutivo?

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Un comentario en “Sepblac. Comisión de Prevención de Blanqueo de Dinero de Preguntas Frecuentes .Sujetos obligados

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