La Policía Nacional detiene a siete personas que habían defraudado casi 17.500.000 euros a la Seguridad Social


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En varias localidades de la Isla de Tenerife

La Policía Nacional detiene a siete personas que habían defraudado casi 17.500.000 euros a la Seguridad Social

Los arrestados creaban entramados empresariales con un fin diferente al inicial para eludir el pago de las deudas contraídas con las arcas públicas

La operación se enmarca en el convenio de colaboración firmado entre el Ministerio del Interior y el de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social

29-julio-2014.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas que habían defraudado casi 17.500.000 euros a la Seguridad Social a través de entramados empresariales creados para eludir el pago de cuotas de seguros sociales. A los siete arrestados se les imputan 18 delitos contra Seguridad Social y 11 insolvencias punibles con el fin para eludir el pago de las deudas contraídas. En total se han investigado seis empresas creadas con este ánimo defraudatorio.

La investigación comenzó hace unos meses al ser detectadas por parte de los organismos competentes un gran número de mercantiles en las Islas Canarias, principalmente en Tenerife, que llevaban a cabo insolvencias fraudulentas o alzamiento de bienes para estafar a las arcas públicas.

La operación ha sido desarrollada en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Trasladaban trabajadores y maquinaria a otras sociedades

El modus operandi que seguían para engañar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) era provocar la descapitalización de las empresas deudoras, trasladando los elementos de producción, como trabajadores y maquinaria, a otras sociedades, utilizando testaferros y personas interpuestas. Además, los responsables de estas empresas habían incrementado los impagos sistemáticos de seguros sociales que, en algunos ejercicios fiscales, sobrepasaron la cuantía de 120.000 euros anuales y, a partir del 2013, más de 50.000 euros para poder imputar a estas personas como autores de un delito contra la Seguridad Social.

Los gerentes de las mercantiles utilizaban diferentes supuestos defraudatorios para producir la situación de insolvencia. Unas veces creaban sociedades a las que transferían la actividad que venía desarrollando la deudora, así como sus elementos patrimoniales. Otras veces creaban grupos de empresas en la que constituían una empresa principal que ostentaba el patrimonio y otras, descapitalizadas que completaban la actividad de aquella, utilizando fraudulentamente la normativa laboral, bien cediendo irregularmente mano de obra, contratas ficticias o realizando facturaciones entre ellas. En algunas ocasiones realizaban sucesivas transmisiones de la titularidad de los bienes que pasaban de una razón social a otra o incluso a empresarios individuales, impidiendo la localización de los mismos. También ocultaban bienes para eludir una deuda generada y entorpecer la labor recaudatoria de los organismos de la TGSS.

Dispositivo para detener a los responsables de los fraudes

Toda esta información se completó con un informe detallado sobre las actuaciones administrativas que llevaron a cabo, soportes documentales existentes relativos a las personas físicas y jurídicas investigadas. Los investigadores obtuvieron los datos identificativos de las sociedades, las vidas laborales de las empresas y trabajadores. También se consultaron otros registros públicos para obtener datos patrimoniales sobre las mercantiles.

Finalizados todos los actos de compilación de datos, los agentes pusieron en marcha un dispositivo para proceder a la detención de los involucrados en el fraude a la Seguridad Social. Fueron arrestadas siete personas en total en distintas localidades de Tenerife, aunque no se descartan nuevas detenciones ya que la operación sigue abierta.

La investigación ha sido realizada por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, agentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, agentes de la Comisaría de la Laguna y agentes de la Comisaría del Puerto de la Cruz. En el operativo han participado funcionarios del Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, de las Direcciones Provinciales de la TGSS, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Tenerife.

 

 

 

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